भारत में चीनी कंपनियों के जरिये साजिश का खुलासा, हवाला और धनशोधन के मामले आए सामने
आयकर विभाग ने धन शोधन रैकेट चलाने के मामले में चीन की कंपनियों, उनके निकट संपर्कों वाले समूहों और कुछ बैंक कर्मचारियों के परिसरों में छापेमारी की है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि चीन के कुछ नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के धन शोधन में लिप्त होने और फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला लेन-देन की ठोस जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। तलाशी में पता चला कि चीनी नागरिकों के कहने पर नकली कंपनियों के नामों से चालीस से अधिक बैंक खाते खोले गए जिनमें कुछ समय में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। चीन की एक सहायक कंपनी और उससे संबंधित संगठनों ने भारत में खुदरा व्यापार के लिए शोरूम स्थापित करने के नाम पर नकली कंपनियों के ज़रिए फर्जीवाड़े से 100 करोड रुपए से अधिक की अग्रिम राशि प्राप्त की। सीबीडीटी ने कहा कि तलाशी में बैंक कर्मचारियों और सनदी लेखाकारों की मिलीभगत से हवाला लेन-देन और धन शोधन से संबंधित आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
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